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菲律宾法院下令冻结华裔女商人及MFT集团所有银行账户

admin 2024-6-5 14:01 网络整理 2759 0

摘要:  6月5日,为配合菲律宾反洗钱委员会的调查,上诉法院下令冻结了Maria Francesca "Mika" Tan集团公司及其相关高管的银行、投资和保险账户,冻结期限为20天。此次冻结行动共涉及138个 ...

6月5日,为配合菲律宾反洗钱委员会的调查,上诉法院下令冻结了Maria Francesca "Mika" Tan集团公司及其相关高管的银行、投资和保险账户,冻结期限为20天。此次冻结行动共涉及138个银行账户、4个证券账户和4个保险账户,这些账户均与MFT集团、Foundry Ventures I公司、Mondial Medical Technologies公司及包括Mika、Christian Konstantin、Roxanne G. Agbayani、Enrique Eduardo D. Tan、Charles Edward D. Tan和Luis Gabriel R. Cancio, Jr.在内的个人紧密相关。据菲律宾证券交易委员会指控,MFT集团在未获得相关许可的情况下向公众募集投资,承诺提供高达12%至18%的保证回报,并通过期票发放,月利率在1%至1.5%之间。在发现该集团资产与非法活动可能存在关联后,上诉法院已指示对这些账户进行调查。菲律宾反洗钱委员会将有20天的时间进行详尽的调查。MFT集团此前已因在未获监管机构相关许可的情况下向公众募集投资而陷入舆论风波。若被定罪,相关责任方可能面临高达500万比索的罚款、21年的监禁,或两者并罚。据悉,今年4月,菲律宾证券交易委员会已向该集团及其管理人员和董事发出了停止令,要求他们立即停止任何形式的投资招揽活动。另外,企业监督机构也收到了多起投诉,称MFT集团多年来一直存在拖欠投资者款项的情况。


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